Решения общего собрания акционеров за 2023 год.

ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» за 2023 год (далее-собрание) 

                                                Повестка дня:

  1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.

  2. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2023-март 2024 года.

  3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2023 –март 2024 года.

  4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год и заключения ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

  5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

  6. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.

  7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

  8. Об установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

  9. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». Собрание проводится в очной форме.

    Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

    1. По первому вопросу:
      1.1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. 1.2. Признать работу директора и дирекции удовлетворительной. 1.3 Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год в соответствии с разработанным бизнес – планом.

  10. По второму вопросу: 2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2023-март 2024. 2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

  11. По третьему вопросу: 3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2023-март 2024. 3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

  12. По четвертому вопросу 4.1 Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
    4.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

  13. По пятому вопросу: 5.1 Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

  14. По шестому вопросу: 6.1 Утвердить распределение чистой прибыли за 2023 год

        Показатели                                                                                      2023 год

    _____ (тыс.руб.)
    Выручка от реализации ПИР 17460
    Прибыль от реализации ПИР 2750
    Налог на прибыль 395 Чистая прибыль за 2023 г. 353 Часть прибыли (дохода) Общества в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» направить на выплату дивидендов на акции, принадлежащие государству (99,6918%) 318,56806
    Нераспределенная прибыль с учетом результатов отчетного 2023 года 1009
    Направить прибыль на выплату дивидендов по акциям, принадлежащим акционерам – физическим лицам (0,3082%) 0,98486
    6.2. Установить размер начисленных дивидендов за 2023 год в сумме 0,03230433 рубля на одну акцию. Размер дивидендов к выплате:

  • акционерам Общества, являющимися его работниками на дату начисления дивидендов, размер дивидендов к выплате устанавливается за минусом исчисленной суммы подоходного налога с учетом предоставления вычетов в соответствии с нормами налогового кодекса;
  • акционерам Общества, не являющимися его работниками, размер дивидендов к выплате устанавливается за минусом исчисленной суммы подоходного налога без учета предоставления вычетов в соответствии с нормами налогового кодекса. 6.3. Выплату дивидендов по результатам 2023 г. произвести в срок:
  • части прибыли (дохода) в соответствии с Указом №637 от 28.12.2005г.,по акциям, принадлежащим юридическим лицам – не позднее 22 апреля 2024 г.;
  • по акциям, принадлежащим физическим лицам - не позднее 22 апреля 2024 г. 6.3.1. Порядок выплаты:
    • юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
    • работающим акционерам - путем перечисления на банковскую пластиковую карточку ОАО «Белинвестбанк»;
    • акционерам, не являющимися работниками Общества - в кассе Общества. Акционеры, не являющиеся работниками Общества, не получившие дивиденды в сроки, утвержденные общим собранием, могут их получать по мере обращения в кассу Общества.
      6.4. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – 1 раз в год.
  1. По седьмому вопросу: 7.1. Избрать членами наблюдательного Совета:
    1. Ильину Елену Владимировну.
    2. Паневину Ирину Владимировну.
    3. Слуцкую Ирину Ефимовну.

Принять к сведению, что решением открытого акционерного общества «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» от 01.06.2023 № 277 представителями открытого акционерного общества «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» в органах управления ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» назначены: заместитель генерального директора по производственно-экономической деятельности Белявский Виталий Петрович, начальник сектора по организации и нормированию труда Пекарская Татьяна Геннадьевна. 

    7.2. Избрать членами ревизионной комиссии:
  1. Симонову Ирину Николаевну.
  2. Степаненко Маргариту Леонидовну.
  3. Филипченко Екатерину Анатольевну.

По восьмому вопросу: 8.1 Установить членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии и их председателям следующее ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размерах: председателю наблюдательного Совета - в размере 12-ти базовых величин; членам наблюдательного Совета - в размере 10-ти базовых величин; председателю ревизионной комиссии - в размере 12-ти базовых величин (по мере выполненных работ); членам ревизионной комиссии – в размере 10-ти базовых величин, (по мере выполненных работ). Указанные вознаграждения выплачиваются Обществом:
членам наблюдательного Совета - по представлению председателя наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

По девятому вопросу: 9.1 Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». 9.2 Поручить дирекции ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» зарегистрировать в установленном законодательством порядке изменения и дополнения в Устав ОАО «Институт «Могилевгражданпроект».