ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» сообщает о принятых решениях по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое состоялось 26 марта 2026 года.

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Институт «Могилевгражданпроект» сообщает о принятых решениях по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое состоялось 26 марта 2026 года**

Повестка дня:

  1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год.
  2. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2025-март 2026 года.
  3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2025 –март 2026 года.
  4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год и заключения ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
  5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
  6. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
  7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  8. Об установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. Собрание проводится в очной форме. Голосование по вопросам повестки дня – открытое бюллетенями для голосования. Принцип голосования: одна акция – один голос. РЕШЕНИЯ:
    1. По первому вопросу:
      1.1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. 1.2. Признать работу директора и дирекции удовлетворительной. 1.3 Утвердить основные направления деятельности Общества на 2026 год в соответствии с разработанным бизнес-планом и прогноз развития на 2026-2030 годы.
  9. По второму вопросу: 2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2025-март 2026 года. 2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
  10. По третьему вопросу: 3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2025-март 2026 года. 3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
  11. По четвертому вопросу 4.1 Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.
    4.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
  12. По пятому вопросу: 5.1 Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
  13. По шестому вопросу: 6.1 Утвердить сумму чистой прибыли, полученной в 2025 году в размере 1 555 022,90 белорусских рубля (Один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двадцать два рубля 90копеек). 6.2. Распределить часть чистой прибыли в размере 500 137,87 белорусских рублей (Пятьсот тысяч сто тридцать семь рублей 87копеек) на уплату в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и направить на выплату дивидендов на акции, принадлежащие государству (99,6918%) за 2025 год. 6.3. Распределить часть чистой прибыли в размере 1 546,29 белорусских рублей (Одна тысяча пятьсот сорок шесть рублей 29копеек) на выплату дивидендов по акциям, принадлежащим акционерам - физическим лицам (0,3082%). 6.4. Оставить нераспределенной часть чистой прибыли за 2025 год в размере 1 053 338,74 белорусских рубля (Один миллион пятьдесят три тысячи триста тридцать восемь рублей 74копейки).
    6.5 Установить размер начисленных дивидендов за 2025 год на одну акцию в сумме 0,05071637 рубля. 6.6. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: акционерам Общества, являющимися его работниками- путем перечисления на карт-счета; акционерам, не являющимися работниками Общества – в кассе Общества, путем перечисления на лицевые счета, открытые в банках Республики Беларусь по заявлению акционера с указанием всех необходимых реквизитов. 6.7. Выплату дивидендов по результатам 2025 года произвести в период: части прибыли в соответствии с Указом №637 от 28.12.2005 - не позднее 22 апреля 2026 г.; по акциям, принадлежащим акционерам- физическим лицам - не позднее 22 апреля 2026 г. Акционеры, не являющиеся работниками Общества, не получившие дивиденды в сроки, утвержденные общим собранием, могут их получать по мере обращения в Общество.
    6.8. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год – 1 раз в год. 7.По седьмому вопросу: 7.1. Избрать членами наблюдательного Совета:
    1. Ильину Елену Владимировну.
    2. Паневину Ирину Владимировну.
    3. Слуцкую Ирину Ефимовну. Принять к сведению, что решением открытого акционерного общества «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» от 01.06.2023 № 277 представителями открытого акционерного общества «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» в органах управления ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» назначены: заместитель генерального директора по производственно-экономической деятельности Белявский Виталий Петрович, начальник сектора по организации и нормированию труда Пекарская Татьяна Геннадьевна. 7.2. Избрать членами ревизионной комиссии:
  14. Симонову Ирину Николаевну.
  15. Степаненко Маргариту Леонидовну.
  16. Филипченко Екатерину Анатольевну. По восьмому вопросу: 8.1 Установить членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии и их председателям следующее ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размерах: председателю наблюдательного Совета - в размере 21-ой базовой величины; членам наблюдательного Совета - в размере 19-ти базовых величин; председателю ревизионной комиссии - в размере 21-ой базовой величины (по мере выполненных работ); членам ревизионной комиссии – в размере 19-ти базовых величин, (по мере выполненных работ). Указанные вознаграждения выплачиваются Обществом:
    членам наблюдательного Совета - по представлению председателя наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии. Наблюдательный совет

30.03.2026