Решение общего собрания акционеров.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Институт «Могилевгражданпроект» сообщает о принятых решениях по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое состоялось 27 марта 2025 года

Повестка дня:
  1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности на 2025 год.
  2. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2024-март 2025 года.
  3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2024 –март 2025 года.
  4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024год и заключения ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
  5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
  6. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
  7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  8. Об установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  9. Внесение изменений в Устав ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». Собрание проводится в очной форме. Голосование по вопросам повестки дня – открытое бюллетенями для голосования. Принцип голосования: одна акция – один голос. РЕШЕНИЯ:
  10. По первому вопросу:
    1.1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. 1.2. Признать работу директора и дирекции удовлетворительной. 1.3 Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год в соответствии с разработанным бизнес – планом.
  11. По второму вопросу: 2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2024-март 2025. 2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
  12. По третьему вопросу: 3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2024-март 2025. 3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
  13. По четвертому вопросу 4.1 Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
    4.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
  14. По пятому вопросу: 5.1 Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
  15. По шестому вопросу: 6.1 Утвердить сумму чистой прибыли, полученной в 2024 году в размере 2 726 439,89 белорусских рублей (Два миллиона семьсот двадцать шесть тысяч четыреста тридцать девять рублей 89копеек). 6.2. Распределить часть прибыли в размере 848 278,05 белорусских рублей (Восемьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей 05копеек) на уплату в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и направить на выплату дивидендов на акции, принадлежащие государству (99,6918%), в том числе за 2024 год - 815 003,15 белорусских рублей, за 2023 год - 32 854,54 белорусских рублей и за 2022 год 420,36 белорусских рублей (в связи с выявленными ошибками при исчислении части прибыли за 2022 год и за 2023 год). 6.3. Распределить часть чистой прибыли в размере 2 519,76 белорусских рублей (Две тысячи пятьсот девятнадцать рублей 76копеек) на выплату дивидендов по акциям, принадлежащим акционерам - физическим лицам (0,3082%).
    6.4. Оставить нераспределенной часть чистой прибыли за 2024 год в размере 1 875 642,08 белорусских рубля (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок два рубля 08копеек).
    6.5 Установить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну акцию в сумме 0,082645 рубля. 6.6. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: акционерам Общества, являющимися его работниками- путем перечисления на карт-счета; акционерам, не являющимися работниками Общества – в кассе Общества, путем перечисления на лицевые счета, открытые в банках Республики Беларусь по заявлению акционера с указанием всех необходимых реквизитов. 6.7. Выплату дивидендов по результатам 2024 года произвести в период: части прибыли в соответствии с Указом №637 от 28.12.2005 - не позднее 22 апреля 2025 г.; по акциям, принадлежащим акционерам- физическим лицам - не позднее 22 апреля 2025 г. Акционеры, не являющиеся работниками Общества, не получившие дивиденды в сроки, утвержденные общим собранием, могут их получать по мере обращения в Общество.
    6.8. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – 1 раз в год.
  16. По седьмому вопросу: 7.1. Избрать членами наблюдательного Совета:
    1. Ильину Елену Владимировну.
    2. Паневину Ирину Владимировну.
    3. Слуцкую Ирину Ефимовну. Принять к сведению, что решением открытого акционерного общества «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» от 01.06.2023 № 277 представителями открытого акционерного общества «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» в органах управления ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» назначены: заместитель генерального директора по производственно-экономической деятельности Белявский Виталий Петрович, начальник сектора по организации и нормированию труда Пекарская Татьяна Геннадьевна. 7.2. Избрать членами ревизионной комиссии:
  17. Симонову Ирину Николаевну.
  18. Степаненко Маргариту Леонидовну.
  19. Филипченко Екатерину Анатольевну. По восьмому вопросу: 8.1 Установить членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии и их председателям следующее ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размерах: председателю наблюдательного Совета - в размере 20-ти базовых величин; членам наблюдательного Совета - в размере 17-ти базовых величин; председателю ревизионной комиссии - в размере 20-ти базовых величин (по мере выполненных работ); членам ревизионной комиссии – в размере 17-ти базовых величин, (по мере выполненных работ). Указанные вознаграждения выплачиваются Обществом:
    членам наблюдательного Совета - по представлению председателя наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии. По девятому вопросу: 9.1 Утвердить изменения в Устав ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». 9.2 Поручить дирекции ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» зарегистрировать в установленном законодательством порядке изменения и дополнения в Устав ОАО «Институт «Могилевгражданпроект».
                                       Наблюдательный совет 28.03.2025